Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)​

В рамках курса рассматриваются особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ /ФРОМУ в российских коммерческих банках. В частности, особое внимание уделяется таким процедурам, как идентификация, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, блокирование (замораживание) счетов, а также прочим инструментам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /распространению оружия массового уничтожения.

10.00.00 Информационная безопасность 38.00.00 Экономика и управление